Предположительно 1976-77 года рождения. Zodiac Sign: GeminiГражданин США
Hometown: Moscow/New York
Some expereince:
Member of the Board at OAO "Electricity Stations"
Chairman of the Board of Directors at Central Asian Stock Exchange
Member of the Board at Manas Airport
CEO, Escrow Advisor Ltd
Co-Founder & CEO at MGN Group
Chief Financial Officer at Adotube
Member of the Board, AsiaUniversalBank (Commercial bank, Kyrgyz Republic)
CEO & Partner at Virage Consulting Ltd.
Partner & President at Facts Consulting Inc
CEO, Chronus Finance, Moscow, Russia
CEO, CHRONUS OIL LTD, Moscow, 1/57/1 3rd Pavlovskiy Pereulok
VP, Marketing Elecs Group (Financial services provider, Moscow & Vienna)
Co-Founder, Senior VP, Investment Bank of Africa (Investment Bank, Republic of Djibouti)
Co-founder & Managing Director, Gamma Square Partners (Hedge fund, New York)
Member of the Board, VIP Distribution LLC (Home automation, New York) 2004
Member of the Board, GSN TECH LLC (Offshore software development, New York)
Education:
International Studies Academy
San Francisco, CALIFORNIA
Graduated: 1995
Student status: Alumni
Degree: High School Diploma
University Of California-Berkeley
Berkeley, CALIFORNIA
1995-1999
Student status: Alumni
Degree: Bachelor's Degree
Major: Business Administration
Experience
Member of the Board, OAO "Electricity Stations", (Telecommunications industry)
May 2009 — Present (11 months)
Chairman of the Board of Directors, Central Asian Stock Exchange, (Financial Services industry)
April 2009 — Present (1 year )
Member of the Board, Manas Airport, (Airlines/Aviation industry)
April 2009 — Present (1 year )
Co-Founder & CEO, MGN Group , (Financial Services industry)
August 2008 — Present (1 year 8 months)
A boutique investment bank focusing on Central Asia. Offices in Bishkek, New York, and London - with more coming soon. Find out more about this exciting region and the investment opportunities there on our site.
Chief Financial Officer
Adotube
(Privately Held; 11-50 employees; Internet industry)
May 2006 — Present (3 years 11 months)
Please see website, www.adotube.com
Member of the Board
AsiaUniversalBank
(Banking industry)
June 2006 — September 2009 (3 years 4 months)
Serve on the board of one of the largest commercial banks in Central Asia, AsiaUniversalBank (www.aub.kg). Fellow board members include former US senators Hon. Bobe Dole and Hon. John Bennett Johnston. Chairman of the Board: Mikhail Nadel.
CEO & Partner
Virage Consulting Ltd.
(Financial Services industry)
February 2001 — November 2007 (6 years 10 months)
Co-founder of a financial & managing consulting company for emerging markets.
Co-Founder & Partner
Gamma Square Partners, LP
(Privately Held; 1-10 employees; Investment Management industry)
February 2001 — January 2005 (4 years )
Co-founded, developed, capitalized, and eventually sold a small hedge fund specializing in applying advanced "AI" (neural network) technologies to short-term investing.
Senior Vice President
Investment Bank of Africa
(Privately Held; 11-50 employees; Investment Banking industry)
December 1999 — January 2001 (1 year 2 months)
Co-founded & assisted in the development and eventual sale of the first independent investment bank in East Africa.
http://www.linkedin.com/in/egourev
Ордер на арест, выданный Римским судьей Aldo Morgigni.
Use to be CEO of Acumen, link to the website:
Американец возможно является ключевой фигурой в крупнейшей в Европе афере с налогами.
(03-07) 15:54 PST –Рожденный в СССР, гражданин США, возможно является ключевой фигурой в огромной афере вокруг Итальянской телекоммуникационной компании, согласно документам суда и опубликованному докладу.
Римский судья Aldo Morgigni выдал ордер на арест Евгения Гуревича, родившегося в Кыргызстанеr и имеющего паспорт США с 1990 года, по подозрению в участии в афере которая выкачала US$2.7 миллиарда через оптовый отдела компании Telecom Italia SpA и Fastweb SpA с 2003 по 2006 годы.
Итальянские Сотрудники Гуревича возможно использовали фальшивые счета за телефонные услуги для получения возврата якобы уплаченных налогов на сумму более чем $400 миллионов с помощью так называемой «карусельной аферы». Ордер на арест говорит о том, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовый опыт чтобы помочь Итальянским преступникам отмыть их грязные прибыли.
Обвиненяя Гуревича в преступном сговоре и отмывании денег, судья Morgigni заявил что гражданин США создал, управлял и использовал…серию компаний через которые он перемещал огромные суммы денег, составляя куски предназначенные разным участникам аферы.
Тридцати трехлетний Американец, живущий в городе Long Island, штат New York, помогал открывать счета в банке в Вене для отмывания денег двум компаниям, Planetarium Srl and Global Phone Network Srl.
Гуревича его криминальные сотрудники использовали в течение долгого времени потому что он имел связи в Швейцарии и других странах, и как эксперта в создании компаний и отмывании денег, написал судья.
Интернет резюме Гуревича говорит, что он “Американский предприниматель с 10 летним опытом в инвестиционном банковском бизнесе и консультировании.” Он был президентом американской компании Virage Consulting Ltd, с 2001 по 2007 годы, является директором Кыргызского коммерческого AsiaUniversal Bankа (AUB) с 2006 по 2009. Он также являлся управляющим Инвестиционного банка Африки , управляющим Нью-Йоркского хэдж фонда, Gamma Square Partners, и директором GSN Tech LLC, офшорной компании по производству программ.
В своем Твиттере, в посте за 19 января, Гуревич отвечал на обвинения в отмывании денег через АзияУниверсалБанка под заголовком: “Некоторые незаслуженные ответы для Argodan.” Обвинения отвергались под предлогом того, что банк прошел аудит Национального Банка Кыргызстана и международного детективного агентства Kroll Associates, как он заявил.
Обвинения необоснованны, так как такие известные и чистые с точки зрения этики люди, как бывшие сенаторы США Bob Dole и John Bennett Johnston согласились занять места в совете директоров АУБ, аргументировал Гуревич. Гуревич значится в списке лиц, поддерживавших безуспешную кампанию по перевыборам жены Доула Элизабет в 2008 году, внеся $4,600.
Как глава MGN Group, международного инвестиционного банка расположенного в Кыргызстане, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении управления и прозрачности. “Мы должны быть примером, “ написал он в статье в специальном рекламном разделе журнала BusinessWeek.
В статье 2008 года в газете The Times of Central Asia упомянута роль MGN как советника консорциума участвующего в приватизации Кыргызского национального телекоммуникационного оператора KyrgyzTelecom и превозносившего банк за его “всестороннюю программу противодействия отмытию денег”.
Согласно Туринской еженедельной газете La Stampa, Национальный Банк Италии был предупреждён Центральным Банком Кипра об обвинениях в адрес двух компаний Гуревича, Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, в том, что они “используются в отмывке денег получаемых из карусельных афер и контрабанде сигарет и наркотиков, совершаемых возможно в Италии и Великобритании “.
Как сообщается, Полиция успешно внедрилась в компанию Гуревича после перехвата посылки, которую он послал из Миланского аэропорта и адресованной одной из компаний в Риме. В посылке были 10 английских СИМ карт которые аферисты могли использовать без риска быть засечены Итальянско полицией, согласно докладу, опубликованному в Пятницу еженедельным журналом Panorama. Следователи записали номера карт, шесть оператора Vodafon и 4 Orange, и после отправили, запечатав конверт по адресу.
Возможно, самой яркой фигурой среди 55 обвиненных сотрудников Гуревича является Gennaro Mokbel, сын Египетского военного офицера и Итальянки. Mokbel возможно использовал свои контакты в мафии Калабрии, известной как ‘ndrangheta, для избраниях мошенническим путем своего человека в Сенат Италии.
Имея связи с право-радикальными экстремистами включая двух осужденных за взрывы в Болонье 1980 году на ж/д станции, террористов, и с коррумпированными офицерами финансовой полиции, Мокбел инвестировал часть незаконных доходов в Африканские алмазы и работы знаменитых современных Итальянских художников. В его коллекции также есть фотографии и памятные знаки Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера.
Итальянские газеты пишут, что группа видимо имела связи также и офицерами секретной службы, также как и с политиками и полицейскими. Британский подозреваемый Paul Anthony O’Connor, был часто замечен в компании бывшего агента Британской MI6, как пишет Panorama.
Перехват телефонных переговоров, опубликованный в Римской ежедневке La Repubblica в это Воскресение показал, что Mokbel пытался организовать обед с “главой MI5″, Британской внутренней разведки.
Mokbel и его сотрудники получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечения после покупки Ikon Srl, софтверной компании, расположенной под Миланом, заявила римская газета Il Messaggero. Компания владеет шпионской программой, которая использовалась полицией и секретными службами для отслеживания террористов, разработанной Fabio Ghioni, хакером работавшим на департамент IT безопасности компании Telecom Italia,
Эта программа использовалась в расследовании против новых Красных Бригад (Итальянских Марксистских террористов), Исламских боевых ячеек и борьбы с детской порнографией,” сказал Ghioni газете Il Messaggero. Идея того что она попала в нечистые руки была «однозначно опасной» , сказал Ghioni.
Уверенный что его телефонные переговоры не прослушиваются, Mokbel говорил по телефону открыто. В одном из таких звонков он с яростью говорил «своему» сенатору, Nicola Di Girolamo: “Ты можешь стать Президентом Италии, но для меня ты всегда будешь швейцаром, то есть слугой. ” Только что выбранный сенатор, ответил с дрожью: “Пожалуйста прости меня.”
В другом откровенном звонке, запись которого попала в ежедневную газету L’Espresso, Mokbel вздыхал: “Три года в тюрьме были бы отдыхом для меня. ” Теперь возможно у него будет эта возможность.
2010, IDG News Service ©.
websites:
VentureFunders.com
Арбитраж за домен fundforce.com
Cсылки еще:
http://www.zoominfo.com/people/Gourevitch_Eugene_484941083.aspx
http://www.spoke.com/info/p7it8Tk/EugeneGourevitch
http://www.campaignmoney.com/political/contributions/eugene-gourevitch.asp?cycle=08
http://www.plaxo.com/directory/profile/17180054777/56809b7f/Eugene/Gourevitch
http://whois.domaintools.com/kareliagroup.net
http://sitoaurora.splinder.com/tag/killer+economico
http://www.dirittiglobali.it/articolo-vs.php?id_news=19426
http://74.125.155.132/search?q=cache:aapy5efhzFoJ:mgnceo.typepad.com/pov_on_kg/press/+%22Eugene+Gourevitch%22&cd=92&hl=en&ct=clnk&gl=us&client=opera
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/zur-geldwaesche-nach-stuttgart/
http://www.thefreelibrary.com/Kyrgyzstan+Development+Fund+earns+US$572+thousand+net+profit+from...-a0218286630
No comments:
Post a Comment